Guvernanță corporativă. Transparență. Obligații de raportare
A. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii Sala Polivalenta SA
Incheiere de admitere nr. 274323 din data 17.10.2024
Incheiere nr. 285383 din data 09.10.2024
Mentiunea nr. 2653061 din data 07.10.2024
Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 3 din data de 02 octombrie 2024, cu urmatoarele anexe:
- Decizie CA nr. 9 din 20.09.2024
- Convocator nr. 1146 din 20.09.2024
- Certificat de inregistrare mentiuni
- Incheiere registru Comertului nr. 285383 din data de 23.10.2024
Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 2 din data de 18 aprilie 2024, cu urmatoarele anexe:
- HCL nr. 146 din 15 aprilie 2024
- Note explicative la 31.12.2023
- Raport auditor financiar situatii financiare 2023
- Raportul Comitetului de audit din cadrul consiliului de administratie ref la situatii financiare la 31.12.2023
- Raportul Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul consiliului de administratie ref indemnizatii 2023
- Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare la 31.12.2023
- Raportul de evaluare a activiatii directorului general la 31.12.2023
- Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii pe anul 2023
- Situatia modificarilor capital propriu la 31.12.2023
- Situatie Flux Trezorerie la 31.12.2023
- Situatii Financiare 31.12.2023
Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 1 din data de 14 martie 2024 privind aprobarea BVC 2024, cu urmatoarele anexe:
- HCL nr. 92 din 4 martie 2024 aprobare BVC 2024
- Nota fundamentare BVC 2024
- Anexa 1 BVC 2024
- Anexa 2 BVC 2024
- Anexa 3 BVC 2024
- Anexa 4 BVC 2024
- Anexa 5 BVC 2024
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 26 octombrie 2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 91/03.03.2023
- Anexe de fundamentare nr.1-5 rectificare BVC 2023
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 16 mai 2023, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 432 din data de 15 mai 2023 privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022
- Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii pentru anul 2022
- Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societății la data de 31.12.2022
- Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare la 31.12.2022
- Raportul Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2022
- Bilant la 31.12.2022
- Situatie capital propriu la 31.12.2022
- Flux trezorerie la 31.12.2022
- Note explicative Bilant la 31.12.2022
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 2 din data de 14.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 31.01.2023, cu urmatoarea anexa:
- Data limita pentru depunerea dosarelor : 20 februarie 2023.
Decizie CA nr. 20 din 10.11.2022 privind alegerea presedintelui consiliului de administratie
Decizia CA NR. 21 DIN 10.11.2022 privind numirea comitetelor consultative
Decizia Consiliului de administratie al societatii nr . 19 din data de 11.10.2022, cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7 din 20 octombrie 2022, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 741 din data de 7 octombrie 2022
- Anexa nr. 1 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 2 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 3 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 4 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 5 Rectificare BVC 2022
- Nota de fundamentare rectificare BVC 2022
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022, cu urmatoarea anexa:
- Hotararea Consiliului Local nr. 783 din data de 7.10.2022
- Contract Mandat Sala Polivalenta 2022-2026.pdf
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.09.2022, cu urmatoarea anexa:
Decizia Consiliului de Administratie nr. 15 din 09.08.2022, cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 4 din data de 14 iulie, cu urmatoarea anexa:
Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Sala Polivalenta SA (4 posturi) conform OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Data limită pentru depunerea dosarelor : 25 iulie 2022 .
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.06.2022, cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 132 din data de 4 aprilie 2022
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021
- Raportul auditorului financiar aferent situatiilor financiare 2021
- Bilant la 31.12.2022
- Nota fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli 2022
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SALA POLIVALENTĂ SA pentru exercițiul financiar 2021
- Anexe Buget de Venituri si Cheltuieli 2022:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 15.02.2022 (privind numirea administratorilor provizorii) , cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 8.12.2021 , cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4 din data de 16.11.2021 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 669 din data de 1 noiembrie 2021
- Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
- Notă de fundamentare
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.o9.2021 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 598 din 2 septembrie 2021
- Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru semestrul I al anului 2021
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 131 din data de 21 aprilie 2021
- Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2020
- Raportul auditorului independent privin situatiile financiare 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie privind indemnizatiile aferente anului 2020
- Bilant, cont de profit si pierderi la 31.12.2020
- Nota fundamentare Buget de venituri si Cheltuieli 2021
- Buget de venituri si cheltuieli 2021
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 26.02.2021, cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 25.11.2020, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 789 din 3 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetara a Salii Polivalente SA
- Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
- Nota de fundamentare
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 4 din data de 22.09.2020, cu urmatoarele anexe:
- Raportul Consiliului de administratie Semestrul I 2020
- Hotararea Consiliului Local nr.722 din data de 10 septembrie 2020
- Situatii financiare la 30.06.2020
Decizia Consiliului de Administratie privind numirea Directorului General
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 21.05.2020, cu urmatoarele anexe:
- Raportul de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2019
- Raportul auditorului independent privind situatiile financiare aferente anului 2019
- Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 225 din data de 12 mai 2020
- Bilant, Cont de profit și pierderi 2019
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din data de 19.03.2020, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliul Local Municipiul Cluj-Napoca nr. 90 din data de 28 februarie 2020
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din 9 ianuarie 2020 , cu urmatoarele anexe:
B. Situațiile financiare anuale ale societatii Sala Polivalenta SA
2019
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 21.05.2020, cu urmatoarele anexe:
- Raportul de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2019
- Raportul auditorului independent privind situatiile financiare aferente anului 2019
- Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 225 din data de 12 mai 2020
- Bilant, Cont de profit și pierderi 2019
- Raport consiliu administratie asupra situatiilor financiare 2019
- Raport comitet nominalizira si renumerare din cadrul consiliului de administratie al societatii
2020
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 131 din data de 21 aprilie 2021
- Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2020
- Raportul auditorului independent privin situatiile financiare 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie privind indemnizatiile aferente anului 2020
- Bilant, cont de profit si pierderi la 31.12.2020
- Raportul consiliului de administrare asupra situatiilor finainciare anuale la 31.12.2020
- Raport privind activitatea de administrare
2021
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 132 din data de 4 aprilie 2022
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021
- Raportul auditorului financiar aferent situatiilor financiare 2021
- Bilant la 31.12.2022
- Nota fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli 2022
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SALA POLIVALENTĂ SA pentru exercițiul financiar 2021
2022
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 16 mai 2023, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 432 din data de 15 mai 2023 privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022
- Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii pentru anul 2022
- Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societății la data de 31.12.2022
- Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare la 31.12.2022
- Raportul Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2022
- Bilant la 31.12.2022
- Situatie capital propriu la 31.12.2022
- Note explicative Bilant la 31.12.2022
2023
Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 2 din data de 18 aprilie 2024, cu urmatoarele anexe:
- HCL nr. 146 din 15 aprilie 2024
- Note explicative la 31.12.2023
- Raport auditor financiar situatii financiare 2023
- Raportul Comitetului de audit din cadrul consiliului de administratie ref la situatii financiare la 31.12.2023
- Raportul Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul consiliului de administratie ref indemnizatii 2023
- Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare la 31.12.2023
- Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii pe anul 2023
- Situatia modificarilor capital propriu la 31.12.2023
- Situatie Flux Trezorerie la 31.12.2023
- Situatii Financiare 31.12.2023
C. Raportările contabile semestriale ale societatii Sala Polivalenta SA
2019
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3 din data de 17.09.2019 , cu urmatoarele anexe:
- Raportul de activitate al consiliului de administratie al societatii pentru semestrul I 2019
- Situatii financiare la data de 30.06.2019
2020
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 6 din data de 19.08.2020, cu urmatoarele anexe:
2021
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din data de 23.o9.2021 , cu urmatoarele anexe:
2022
Decizia Consiliului de Administratie nr. 15 din 09.08.2022, cu urmatoarea anexa:
2023
Decizia Consiliului de Administratie nr. 16 din 07.08.2023, cu urmatoarele anexa:
- Raportari contabile semestriale la 30.06.2023
- Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2023
2024
D. Componența consiliului de administrație a societatii Sala Polivalenta SA
Componența consiliului de administratie al salii polivalente
Decizie CA nr. 20 din 10.11.2022 privind alegerea presedintelui consiliului de administratie
Decizia CA NR. 21 DIN 10.11.2022 privind numirea comitetelor consultative
E. Declarațiile de avere și de interese ale societatii Sala Polivalenta SA
Ionuţ Rusu – Director general – CV
Consiliu de administrație
Petru Călian – președinte – CV
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la numire
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la incetare
Vasile-Dan Macovei – CV
Declarație de avere 2o22 – 30 zile de la numire
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare
Declarație de interese 2o22 – 30 zile de la numire
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la incetare
Colcer Răzvan-Dorel – CV
Declarație de avere 2o22 – 30 zile de la numire
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare
Declarație de interese 2o22 – 30 zile de la numire
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la incetare
Bugnar V. Iulian – CV
Declarație de avere 2o22 – 30 zile de la numire
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire
Declarație de interese 2o22 – 30 zile de la incetare
Nut Marius-Gabriel
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la numire
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire
Rarãu Anca-Laura
Declarație de avere 2022 – 30 zile de la numire
Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire
F. Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societatii Sala Polivalenta SA
Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SALA POLIVALENTĂ SA pentru exercițiul financiar 2021, privind remuneratiile si
alte avantaje acordate administratorilor si directorilor
G. Codul de etică a societatii Sala Polivalenta SA
- Decizia Consiliului de administratie al societatii nr . 19 din data de 11.10.2022, cu urmatoarea anexa:
H. Scrisoarea de așteptări a societatii Sala Polivalenta SA
I. Contract de mandat membrii Consiliului de Administratie Sala Polivalenta SA
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 4 din data de 14 iulie, cu urmatoarea anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022, cu urmatoarea anexa:
- Hotararea Consiliului Local nr. 783 din data de 7.10.2022
- Contract Mandat Sala Polivalenta 2022-2026.pdf
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.09.2022, cu urmatoarea anexa:
- Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj Napoca nr. 682 din 07.09.2022
- Plan de administrare
- Politica de dividende-parte integrantă din Planul de Administrare 2022-2026
J. Buget pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari a societatii Sala Polivalenta SA
2019
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 23.04.2019 , cu urmatoarele anexe :
2020
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din data de 19.03.2020, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliul Local Municipiul Cluj-Napoca nr. 90 din data de 28 februarie 2020
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
2021
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 131 din data de 21 aprilie 2021
- Nota fundamentare Buget de venituri si Cheltuieli 2021
- Buget de venituri si cheltuieli 2021
2022
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 132 din data de 4 aprilie 2022
- Nota fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli 2022
- Anexe Buget de Venituri si Cheltuieli 2022:
2023
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 2 din data de 14.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:
K. Rectificare buget de venituri si cheltuieli a societatii Sala Polivalenta SA
2020
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 25.11.2020, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 789 din 3 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetara a Salii Polivalente SA
- Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
- Nota de fundamentare
2021
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4 din data de 16.11.2021 , cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 669 din data de 1 noiembrie 2021
- Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
- Notă de fundamentare
2022
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7 din 20 octombrie 2022, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local nr. 741 din data de 7 octombrie 2022
- Anexa nr. 1 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 2 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 3 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 4 Rectificare BVC 2022
- Anexa nr. 5 Rectificare BVC 2022
- Nota de fundamentare rectificare BVC 2022
2023
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 26 octombrie 2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:
- Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 91/03.03.2023
- Anexe de fundamentare nr.1-5 rectificare BVC 2023
- Nota de fundamentare rectificare BVC 2023
L. Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani a societatii Sala Polivalenta SA
Informatiile se regasesc in Bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarui exercitiu financiar , precum si in Situatiile financiare anuale ale societati
M. Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat a societatii Sala Polivalenta SA
Nu este cazul !
N. Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat a societatii Sala Polivalenta SA
Nu este cazul !
O. Serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public a societatii Sala Polivalenta SA
Nu este cazul !
P. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii a societatii Sala Polivalenta SA
Nu este cazul !
R. Raportul anual agregat a societatii Sala Polivalenta SA
Raportul de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2019
Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2020
Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021
Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2022
Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2023
S. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii
Nu este cazul !
T. Planul de integritate al întreprinderii a societatii Sala Polivalenta SA
U. Raportul de audit extern.
Raportul auditorului independent privind situatiile financiare aferente anului 2019
Raportul auditorului independent privin situatiile financiare 2020
Raportul auditorului financiar aferent situatiilor financiare 2021
Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societății la data de 31.12.2022
Raport auditor financiar situatii financiare 2023
