Documente

Documente

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 4 din data de 14 iulie, cu urmatoarele anexa:

• Hotararea Consiliului Local municpiul Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Sala Polivalenta SA (4 posturi) conform OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Data limită pentru depunerea dosarelor : 25 iulie 2022 .

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.06.2022, cu urmatoarele anexa:

• Hotararea Consiliului Local nr. 457 din data de 7 iunie 2022

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 132 din data de 4 aprilie 2022
  
• Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021
  
• Raportul auditorului financiar aferent situatiilor financiare 2021
  
• Bilant la 31.12.2022
  
• Nota fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli 2022
• Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SALA POLIVALENTĂ SA pentru exercițiul financiar 2021
• Anexe Buget de Venituri si Cheltuieli 2022:
  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Anexa 3
  • Anexa 4
  • Anexa 5

Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrațuie al societății Sala Polivalentă SA (7 posturi) conform
O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 15.02.2022 (privind numirea administratorilor provizorii) , cu urmatoarea anexa:

• Hotararea Consiliului Local nr. 57 din 8 februarie 2022

Scrisoare de Asteptări a autorității publice tutelare privind performațele societății Sala Polivalentă și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru perioada 2022-2026.

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 8.12.2021 , cu urmatoarea anexa:

• Hotararea Consiliului Local Municipiul Cluj-Napoca nr. 765 din data de 6.12.2021.

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4 din data de 16.11.2021 , cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 669 din data de 1 noiembrie 2021
• Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
• Notă de fundamentare

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.o9.2021 , cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 598 din 2 septembrie 2021
• Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru semestrul I al anului 2021

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 131 din data de 21 aprilie 2021
• Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2020
• Raportul auditorului independent privin situatiile financiare 2020
• Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie privind indemnizatiile aferente anului 2020
• Bilant, cont de profit si pierderi la 31.12.2020
• Nota fundamentare Buget de venituri si Cheltuieli 2021
• Buget de venituri si cheltuieli 2021

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 26.02.2021, cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 76 din data de 22 februarie 2021

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 25.11.2020, cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 789 din 3 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetara a Salii Polivalente SA
• Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
• Nota de fundamentare

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 4 din data de 22.09.2020, cu urmatoarele anexe:

• Raportul Consiliului de administratie Semestrul I 2020
• Hotararea Consiliului Local nr.722 din data de 10 septembrie 2020
• Situatii financiare la 30.06.2020

Decizia Consiliului de Administratie privind numirea Directorului General

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 21.05.2020, cu urmatoarele anexe:

• Raportul de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2019
• Raportul auditorului independent privind situatiile financiare aferente anului 2019
• Hotararea Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 225 din data de 12 mai 2020
• Bilant, Cont de profit și pierderi 2019

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din data de 19.03.2020, cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliul Local Municipiul Cluj-Napoca nr. 90 din data de 28 februarie 2020
• Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din 9 ianuarie 2020 , cu urmatoarele anexe:

• Hotararea Consiliului Local nr. 894/10.12.2019
• Act constitutiv actualizat la 09.01.2020

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.4 din data de 28.11.2019 , cu urmatoarele anexe:

• Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, însoțită de nota de fundamentare
• H.C.L nr. 847 din data de 21.11.2019 privind rectificarea BVC 2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3 din data de 17.09.2019 , cu urmatoarele anexe:

• Raportul de activitate al consiliului de administratie al societatii pentru semestrul I 2019
• Situatii financiare la data de 30.06.2019
• H.C.L nr. 650 din 10 septembrie 2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2 din data de 27.05.2019 , cu urmatoarele anexe :

• Bilant la 31.12.2018
• Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2018
• Raportul auditorului independent la 31.12.2018
• Note explicative
• HCL nr. 438 din 8.05.2019
• Raportul Comitetului de Remunerare privind indemnizatiile aferente anului 2018

• Raportul de activitate al consiliului de administrație al societatii pentru semestrul I 2018  si Situatii Financiare la 30.06.2018.

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/ 24.05.2018  –  privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.

Raportul de Activitate al consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2017.

Hotararea Consiliului Local privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Sala Polivalenta SA – Anexa Bilant.

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 26.04.2018 privind aprobarea Planului de administrare (hotarare+plan)

Raportul auditorului independent privind exercitiul financiar  2017.

INDEMNIZAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ SA

Decizia Consiliului de Administratie al societatii privind aprobarea Planului de administrare

Hotararea Consiliului Local privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Salii Polivalente  pentru anul 2018.

Decizia Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018.

Anunt continuare procedura selectie -1 pozitie administrator  23.03.2018

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 27.02.2018

Raport de activitate al consiliului de administratie  pe semestrul II 2017

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor din 27.02.2018

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (05.12.2017)

Convocator (05.12.2017)

Decizia Consiliului de Administrație – Convocator AGA (19.10.2017)

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (19.10.2017)

Stat de funcții (aprilie 2017)

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de  29.09.2017 (Hotărâre AGOA)

Decizia Consiliului de Administrare – Aprobare Convocator AGA

Raport activitate sem I 2017 (Decizie, Raport, Bilant)

Plan de Administrare (Decizie, Plan)

Cod de etică (Decizie, Cod)

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.06.2017

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.05.2017

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.05.2017

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.04.2017

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.02.2017

Informare

Raportul auditorului independent (2017)

Situațiile financiare anuale pentru anul 2016

     Bilanț

Situațiile financiare anuale pentru anul 2015

     Bilanț

Adunarea Generală a Acționarilor – 16.03.2016

     Hotărâre nr. 1/16.03.2016

Adunarea Generală a Acționarilor – 18.12.2015

     Hotărâre nr. 5/18.12.2015

Adunarea Generală a Acționarilor – 21.08.2015

     Hotărâre nr. 3/21.08.2015

     Hotărâre nr. 4/21.08.2015

Situațiile financiare anuale pentru anul 2014

     Bilanț

Adunarea Generală a Acționarilor – 30.04.2015

     Hotărâre

Adunarea Generală a Acționarilor – 25.02.2015

     Hotărâre

     Anexa 1

     Anexa 2

     Anexa 3

R.O.F.

Statul de funcții